中国是最大洗黑钱国 每年超过一万亿元

美国国务院日前发布「二O一 五年国际毒品管制战略报告」指出，中国目前是世界上最大的非法资金流动（洗黑钱）国家，报告批评中国拒绝与其他国家合作打击跨国洗黑钱活动。据美国传媒报 道，中国每年洗黑钱金额超过一万亿元人民币，其途径主要透过投资移民、炒股，甚至投资房地产、艺术品或古董文物等，然后作为「假外资」以海外公司名义汇入 中国。据称这些非法资金来源大多是贪官或不法商人经贪腐、逃税或犯罪所得。

美媒指中国每年洗黑钱金额超过一万亿元人民币。 

专家：知识分子 国企亦参与

有 旅美的中国问题专家指出，非法资金经「洗白」后作为「假外资」重新汇入中国的比例逐渐升高，而且洗黑钱活动由以往集中在沿海发达地区，逐渐蔓延至内陆不发 达地区。另该专家认为，除了贪官与不法商人外，甚至有知识分子、偷渡客和国企参与洗黑钱的活动，部分国企的公款在海外多次流转后，渐渐变为控制者的私有财 产。

虽然近年有内地官媒批评银行违反外汇管理规定，暗中帮助富人一次汇出数十万元以进行投资移民，但加州大学柏克莱分校法学院教授斯坦利.路布曼（Stanley Lubman）认为，纸上法律与执行法律存在一定差距，而中国的差距特别大。另有专家指出，虽然中国政府连年发起追捕海外腐败官员的「猎狐行动」，但中国若希望「猎狐行动」能取得成果，应拿出诚意多进行国际合作，为打击洗黑钱和恐怖主义融资作出努力。

来源：东方日报